（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-049 天山材料股份有限公司将于2025年7月14日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月14日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案。其中，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和股东分红回报规划为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。其余为普通决议事项，需经出席股东所持表决权过半数通过。会议登记时间为2025年7月11日9:00-17:00，地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。联系人：李雪芹、叶虹，联系电话：021-68989008、021-68989175。
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