中岩大地: 第三届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-052 北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月22日通过电话或短信通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事充分讨论和审议并表决，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任康景文先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-053）。备查文件包括公司第三届董事会第三十三次会议决议及公司第三届董事会提名委员会2025年第1次会议决议。特此公告。北京中岩大地科技股份有限公司董事会2025年6月27日。