盛美上海: 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件、制定及修订部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件、制定及修订部分治理制度的公告）

盛美半导体设备（上海）股份有限公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案，以及制定和修订部分治理制度的议案。主要内容包括：

1. 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员包括张苏彤、彭明秀、ZHANBING REN，主任委员为张苏彤。
2. 董事会人数由6人增至8人，其中非独立董事由3人增至4人，独立董事由3人增至4人。
3. 完善公司章程中的总则、法定代表人、股份发行等规定，优化股东会、董事、董事会及专门委员会的要求。
4. 降低临时提案权股东的持股比例由3%降至1%，并调整股东会、董事会的职权和议事规则。
5. 新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确独立董事和专门委员会的职责。
6. 修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等进行相应修订。
7. 制定和修订部分公司治理制度，如《审计委员会工作规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等。

上述修订尚需提交股东大会审议，审议通过后将向工商登记机关申请办理变更、备案等相关手续。修订后的《公司章程》及治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。