(原标题:2024年年度股东会法律意见书)
黑龙江华谦律师事务所为哈药集团人民同泰医药股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年6月26日在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开,由董事长朱卫东主持,同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。现场参会股东和代理人2名,代表股份434,229,754股,占总股本74.8816%,网络投票股东及代理人共186名,代表股份2,859,032股,占总股本0.4930%。
股东会审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、2025年度日常关联交易预计、授权董事会申请综合授信额度及银行贷款、续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、会计师事务所选聘制度、购买董监高责任险、选举第十一届董事会董事及独立董事候选人等议案。所有议案均获通过,其中特别议案以2/3以上表决权通过,普通议案以过半数表决权通过,涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。律师认为,本次股东会合法有效。