海辰药业: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

南京海辰药业股份有限公司于2025年6月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订内容主要包括：完善总则、法定代表人等规定，明确法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任；完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其职责和义务；优化股东大会召开方式及表决程序；完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增独立董事专节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件等；新增董事会专门委员会专节，明确董事会审计委员会行使监事会的法定职权；新增职工代表董事设置等条款。此外，根据《上市公司章程指引》完善“内部审计”、“合并、分立、增资、减资、解散和清算”等内容，并调整“股东大会”等表述。修订后的《公司章程》尚需经股东大会审议通过。南京海辰药业股份有限公司董事会2025年6月26日。