（原标题：2025年第一次临时股东大会通知公告）
南京海辰药业股份有限公司将于2025年7月15日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室。本次股东大会由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月15日9:15-11:30。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括截至2025年7月7日下午15:00登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。会议审议事项包括选举第五届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程及相关议事规则等议案。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。特别决议事项需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络方式参与投票，详细投票流程见附件。会议联系方式为公司证券部，联系电话025-83241873，联系邮箱ir@hicin.cn。
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