（原标题：第四届监事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-030
南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2025年6月26日在公司会议中心三楼会议室召开，会议由监事会主席罗艳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议通知于2025年6月23日通过电话、电子邮件、专人送达等形式发出。会议审议并通过了《关于并修订<公司章程>的议案》。
根据相关法律法规的要求，公司拟在2025年第一次临时股东大会后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，设置职工代表董事，并对现行《公司章程》进行同步修订。公司提请股东大会授权董事会办理工商变更、章程备案等相关手续。在董事会审计委员会正式行使监事会职权前，监事会将继续履行相应职责。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
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