（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-029 南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。会议于2025年6月26日召开，应出席9人，实际出席9人。会议审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名曹于平、曹熹宸、冯明声为非独立董事候选人，陆涛、毛凌霄、王玉春为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》等议案。公司董事会定于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会。
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