（原标题：2024年度股东会法律意见书）
北京浩天（上海）律师事务所接受辽宁申华控股股份有限公司委托，指派律师见证了公司于2025年6月26日下午14：00召开的2024年度股东会。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，会议地点为上海市宁波路1号上海申华金融大厦6楼。会议审议通过了包括《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配方案》、《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》、续聘中审众环会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、2025年度融资计划、2025年度担保计划、修改《公司章程》、修改《股东会议事规则》、修改《董事会议事规则》、购买董事高管责任险、董事会换届选举等议案。出席本次股东会的股东共计509人，代表股份532,987,305股，占公司总股本的27.3835%。会议表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。北京浩天（上海）律师事务所确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。
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