舍得酒业: 舍得酒业第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：舍得酒业第十一届董事会第十五次会议决议公告）

舍得酒业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年6月26日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蒲吉洲先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东四川沱牌舍得集团有限公司签订《不动产转让协议书》，购买其持有的位于射洪市沱牌镇的滨江路宿舍、花苑小区、龙凤街宿舍等三宗小区未售住房共计530套（建筑面积46,929.30平方米）、未售商铺共计8间（建筑面积419.02平方米），建筑面积共计47,348.32平方米房屋的所有权，及其室内外附属的、公用及配套的设施设备、附着的权益等内容，成交总价为人民币5,670.00万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生为关联董事，已对本议案回避表决。

二、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，同意回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计363,562股。蒲吉洲先生作为本次激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。