舍得酒业: 舍得酒业第十一届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：舍得酒业第十一届监事会第十四次会议决议公告）

舍得酒业股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年6月26日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》，投票结果为5票同意、0票反对、0票弃权。公司监事会审阅了议案并发表意见：四川大友房地产土地资产评估有限公司对房产进行了评估，出具了资产评估报告，编号为川友评报字〔2025〕第0113号。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。关联交易以评估价值为基础且经双方协商确定价格，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。关联董事在议案表决时进行了回避，表决程序合法。

二、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》，投票结果为5票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为：本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销限制性股票事项。

特此公告。舍得酒业股份有限公司监事会2025年6月27日。