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*ST长药: 独立董事专门会议议事规则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-26 22:24:56

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（原标题：独立董事专门会议议事规则（2025年6月））

长江医药控股股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，旨在维护全体股东合法利益，完善公司法人治理结构，促使独立董事更有效地履行职责。规则指出，独立董事专门会议应由过半数独立董事推举一名召集和主持，每年至少召开一次，必要时可召开临时会议。会议通知应在会前三天发出，紧急情况除外。公司需为会议提供运营资料、实地考察等支持，并承担相关费用。

会议应有过半数独立董事出席方可举行，可通过现场、视频、电话等方式召开。独立董事需对会议内容保密，并亲自出席会议，特殊情况可书面委托他人。会议表决实行一人一票，重大事项需过半数同意后提交董事会审议。独立董事可独立聘请中介机构，提议召开临时股东会或董事会会议。

会议应制作记录，独立董事需对记录签字确认，并向年度股东会提交述职报告。档案由董事会秘书保存不少于十年。规则自董事会审议通过之日起生效。

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