国芳集团: 国芳集团：关于修订和制定公司制度的公告内容摘要

（原标题：国芳集团：关于修订和制定公司制度的公告）

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-036 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于修订和制定公司制度的议案。为规范公司运作，提升治理水平，根据相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，对公司现行部分制度进行了修订并制定了新制度。修订的制度包括《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《投资者关系管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》，其中前七项制度以及新制定的《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需提交股东大会审议。此外，还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。特此公告。甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会 2025年6月27日。