（原标题：华鑫股份第十一届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－026 上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日下午在上海市云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司副总经理、总会计师田明先生未列席会议，其他高级管理人员列席，会议由董事长李军先生主持。会议审议通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。2025年6月9日，公司2024年年度股东大会审议通过取消监事会暨修改《公司章程》的议案，董事会由七名董事变更为九名董事，取消董事会关联交易控制委员会，其职能由独立董事专门会议行使。调整后的专门委员会成员如下：董事会审计委员会由魏嶷先生、吴文芳女士及刘正奇先生组成，魏嶷先生为主任委员。董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员不变。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告 上海华鑫股份有限公司董事会 2025年6月27日
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