（原标题：第三届董事会第三次会议决议公告）
胜通能源股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年6月26日召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过多项议案，包括使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；调整第三届董事会审计委员会、薪酬考核委员会及战略委员会委员；修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制实施细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》；审议通过召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均获得9票一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的相关公告。
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