（原标题：出版传媒2024年年度股东会决议公告）
证券代码：601999 证券简称：出版传媒公告编号：临 2025-019 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月26日在辽宁出版大厦七层会议室召开，出席股东和代理人共94人，持有表决权的股份总数为374,411,839股，占公司有表决权股份总数的67.9618%。会议由董事长张东平主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了包括公司董事会、监事会2024年度工作报告、独立董事述职报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算、利润分配方案、续聘2025年度审计机构、日常经营性关联交易、办理银行授信并担保、修改《公司章程》部分条款及修订《公司股东大会议事规则》在内的多项议案。其中，关于日常经营性关联交易的议案，关联股东回避表决。关于修改《公司章程》部分条款的议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京盈科（沈阳）律师事务所律师马俊龙、王典见证了本次会议，认为会议通过的决议合法有效。
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