理邦仪器: 第六届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会2025年第一次会议决议公告）

深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议于2025年6月26日在深圳市坪山区召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张浩先生主持，审议通过以下议案：

1、选举张浩先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

2、设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成。战略委员会由张浩、祖幼冬、谢锡城、袁世新、吴瑛、郑全录、何晴组成，张浩为主任委员；审计委员会由何晴、郑全录、吴瑛组成，何晴为主任委员；薪酬与考核委员会由吴瑛、郑全录、张浩组成，吴瑛为主任委员，各委员会任期三年。

3、聘任公司高级管理人员。董事会同意聘任张浩先生为公司总裁，祖幼冬先生、谢锡城先生为公司副总裁，祖幼冬先生同时担任公司董事会秘书和财务负责人，任期三年。

4、聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年。刘思辰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。