（原标题：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告）
大族激光科技产业集团股份有限公司于2025年6月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，取消监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会履行。《公司章程》修订涉及多项条款，包括公司治理结构、股东权利、董事及高级管理人员职责、利润分配政策等。此外，新增独立董事、董事会专门委员会章节，明确独立董事职责及审计委员会等专门委员会的构成和职能。公司将在股东大会审议通过后废止《监事会议事规则》，监事自动解任。修订后的《公司章程》全文将于2025年6月26日在巨潮资讯网公开披露。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权公司经营管理层办理相关工商登记备案手续。
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