大族激光: 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月））

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会是公司的经营决策中心，负责管理和经营公司的法人财产。董事会设有战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制五个专门委员会，各委员会有明确的职责权限。董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会在特定条件下可召开定期会议和临时会议，会议通知需提前发出，内容涵盖会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为十年以上。议事规则由董事会制定并报股东会批准生效。