三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：600905 证券简称：三峡能源公告编号：2025-038

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十九次会议于2025年6月25日在北京召开，会议通知已于6月20日发出。应出席董事9名，实际出席8名，赵增海董事委托杜至刚董事出席并代为表决。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于营口燃气联合循环调峰发电项目投资决策的议案》，同意在完成三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权收购的前提下，投资建设辽宁营口燃气联合循环调峰发电项目，动态总投资不超过23.96亿元，资本金按不低于动态总投资的20%核定。

二、审议通过《关于收购三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权投资决策暨关联交易事项的议案》，同意通过公开交易方式收购该公司65%股权，并承接股东借款等有关债务，预计股权收购价格不超过5031.792万元，关联交易金额不超过11220.852万元。关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。

三、审议通过《关于捐赠公司2025年定点帮扶资金的议案》。

四、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，同意自2025年7月1日起将中国三峡新能源（香港）有限公司的记账本位币由港币变更为欧元。具体内容详见同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。