（原标题：奇安信第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-024
奇安信科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长齐向东先生召集和主持，符合相关法律法规规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司将存放于回购专用证券账户中的2,919,652股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》，董事会认为增加预计的日常关联交易符合公司经营发展需要，定价合理、公允，不会对公司及股东利益产生重大不利影响。关联董事姜军成先生回避表决，该议案也需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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