西子洁能: 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次临时会议决议公告）

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－063 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议通知于2025年6月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，《董事会秘书工作制度》刊登在2025年6月26日巨潮资讯网。二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，《信息披露管理制度》刊登在2025年6月26日巨潮资讯网，该议题尚需提交公司股东大会审议。三、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，详细内容见2025年6月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关通知。特此公告。西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会二〇二五年六月二十六日