哈三联: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2025-034 哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。会议通知于2025年6月25日以电子邮件及微信方式发出，并于同日以通讯表决方式召开。应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，董事长秦剑飞主持，监事及总裁列席。会议审议并通过三项议案：一是审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》，全体董事一致同意豁免提前2日通知的时限要求；二是审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议；三是审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关公告详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。备查文件为公司第四届董事会第二十二次会议决议。特此公告。哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2025年6月25日。