上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-060

上海沿浦金属制品股份有限公司将于2025年7月11日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼四楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月11日的交易时间段。

会议将审议九项议案，包括变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》。

上述议案已经第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，并于2025年6月26日在上海证券交易所网站披露。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案也是议案1。

股权登记日为2025年7月8日，登记方式包括现场登记、电子邮件或信函登记。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。