通宝能源: 山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（孙水泉）内容摘要

（原标题：山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（孙水泉））

山西通宝能源股份有限公司董事会提名孙水泉为第十二届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有公司股份1%以上股东及其亲属、在持有公司5%以上股份股东或前五名股东任职人员及其亲属、在控股股东附属企业任职人员及其亲属、与公司有重大业务往来人员、为公司提供财务法律咨询等服务人员、过去12个月内曾具上述情形人员及其他不具备独立性情形人员。

被提名人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、涉嫌证券期货违法犯罪被调查、受证券交易所公开谴责或通报批评3次以上、存在重大失信记录及其他情形。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务人员，兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在本公司连续任职不超过六年，不存在影响诚信或其他任职资格情况。被提名人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人保证声明真实、完整和准确。特此声明。提名人：山西通宝能源股份有限公司董事会。2025年6月24日。