（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
华新水泥股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长徐永模先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了两项重要决议：一是关于提名Olivier Milhaud先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。罗志光先生因退休原因于2025年6月4日辞去公司董事职务，根据公司章程，董事会同意提名Olivier Milhaud先生为董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案需提交股东会审议。二是关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。详情请参见同日披露的公司2025-019公告。Olivier Milhaud先生为法国籍，1962年9月出生，巴黎埃塞克商学院硕士，曾任职于FRAMATOME GROUP、拉法基集团、拉法基中国、拉法基瑞安水泥等公司，现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。
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