（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告）
福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括制定《市值管理制度》，修订《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《会计师事务所选聘制度》，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股股东和实际控制人行为规则》、《套期保值业务管理制度》，并审议通过《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务，交易保证金和权利金上限为人民币14,005万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12.7亿元。会议形成的决议合法、有效。
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