盛新锂能: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-033

盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年6月23日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周祎先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，公司决定使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。拟用于回购的资金总额为不低于人民币40,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过人民币17.75元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起三个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。