(原标题:第七届董事会第二次会议决议公告)
证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-029 江苏新日电动车股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年6月19日发出,2025年6月24日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室召开,应参加董事9人,实际参加9人,会议由董事长张崇舜主持,监事和高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案:一是《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过8亿元人民币的闲置资金进行委托理财,投资期限不超过12个月,投资品种包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品等,该议案尚需提交公司股东会审议;二是《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》,该议案也需提交公司股东会审议;三是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开2025年第二次临时股东会,并授权董事会秘书王晨阳负责筹备相关事宜。江苏新日电动车股份有限公司董事会2025年6月25日。