中天火箭: 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-038 债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月24日召开，会议由董事长程皓召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，监事及高管列席。会议审议通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》。

截至2025年6月24日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，公司股价受到宏观经济、市场调整等因素影响出现波动。公司管理层综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，董事会同意本次不向下修正转股价格。未来六个月内（2025年6月25日至2025年12月24日），如再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。2025年12月25日起，若再次触发转股价格向下修正条款，公司将再次召开会议决定是否行使该权利。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2025年6月24日。