（原标题：董事会十一届十一次会议决议公告）
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-036
东方电气股份有限公司董事会十一届十一次会议通知于2025年6月18日发出，会议于2025年6月24日在本公司会议室召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高管列席会议。会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
审议通过选举公司董事长的议案。董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过公司2025年董事会专门委员会成员调整方案的议案。具体为：战略发展委员会，召集人罗乾宜，委员张彦军、孙国君、黄峰、曾道荣、陈宇；提名委员会，召集人陈宇，委员张少峰、黄峰、曾道荣；审计与风险委员会，召集人曾道荣，委员张少峰、黄峰、陈宇；薪酬与考核委员会，召集人黄峰，委员曾道荣、陈宇。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案。董事会同意修订后的《审计与风险委员会工作规则》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。东方电气股份有限公司董事会2025年6月24日。
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