劲仔食品: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-041 劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告。会议由董事长周劲松先生召集，通知于2025年6月21日通过电子邮件、电话形式送达各位董事，会议于2025年6月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长周劲松先生主持，公司高管列席。会议审议并通过了三项议案：一是关于公司部分募投项目延期的议案，将“湘卤风味休闲食品智能生产项目”预定可使用状态日期从2025年6月延期至2025年12月；二是关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员；三是关于制定并修订公司相关制度的议案，制定了《董事离职管理制度》及《现金管理制度》，并对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括公司第三届董事会第六次会议决议及民生证券股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。特此公告。劲仔食品集团股份有限公司董事会2025年6月25日。