（原标题：招商南油2025年第一次临时股东大会会议资料）
招商局南京油运股份有限公司将于2025年7月3日上午9:30在南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，由丁磊董事长或其授权的主持人主持。会议主要审议两个议案并安排股东发言及提问、投票表决和宣布结果。
议案一是关于修订《公司章程》及其附件的议案。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关法律法规，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司2025年6月17日披露的相关公告。
议案二是关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。刘钊先生，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员，曾任长航有限长江事业部财务部部长助理、副部长等职务，现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。该议案已由公司第十一届董事会第十一次会议审议通过并提交本次股东大会选举产生。
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