天有为: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-014 黑龙江天有为电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月24日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开，由公司董事会召集，董事长王文博先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东和代理人共699人，持有表决权的股份总数为115,111,916股，占公司有表决权股份总数的71.9449%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了八项议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；4. 2024年度利润分配方案；5. 变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目；6. 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理；7. 开展外汇套期保值业务；8. 授权董事会决定2025年中期利润分配。所有议案均获通过，具体表决情况见公告。

北京市中伦律师事务所姚腾越、尚红超律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。黑龙江天有为电子股份有限公司董事会2025年6月25日。