永安药业: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2025-41 潜江永安药业股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议召开时间为2025年6月24日14:00，地点为湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东561人，代表股份78,237,116股，占公司有表决权股份总数的27.0581%。中小股东554人，代表股份12,740,582股，占公司有表决权股份总数的4.4063%。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。各议案均获得高比例赞成票通过。公司独立董事就2024年度履职情况作了述职报告。

上海市锦天城（武汉）律师事务所的答邦彪、漆贤高律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。备查文件包括公司2024年年度股东会决议及法律意见书。