（原标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-041 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年6月24日以通讯方式召开，会议通知及资料已于2025年6月17日以电子邮件方式发出。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过《关于全资子公司参与认购投资基金份额的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已由公司战略与风险管理委员会全票通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》。备查文件包括第三届董事会第十七次会议决议及第三届董事会战略与风险管理委员会第六次会议决议。特此公告。鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会2025年6月25日。
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