（原标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-055
奥园美谷科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年6月24日上午以电子通讯方式通知全体董事，并于当日下午以电子通讯方式召开。会议由董事长刘涛先生主持，应到董事9人，实到董事9人。董事会秘书对临时召开会议的背景进行了说明，全体董事对临时会议的通知和开会时间无异议。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了《关于提请公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并提议召开临时股东会审议该议案。董事一致认为该提议符合相关规定，同意于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于补选公司监事的议案》。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
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