（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-039 四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。董事会通知时间为2025年6月16日，会议于2025年6月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长罗阳勇主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。一是关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案，同意调整“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构，无需提交股东大会审议。二是关于使用募集资金置换先期投入的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1,180,179.21元，合计404,241,607.84元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。备查文件为第六届董事会第二十三次会议决议。特此公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年6月24日。
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