（原标题：第八届监事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-26
杭州中恒电气股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2025年6月18日以电子邮件等方式发出，会议于2025年6月24日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周利婉女士主持，符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。修订依据包括《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，旨在进一步规范公司运作，提高公司治理水平。具体内容详见2025年6月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》以及《公司章程》和相关制度的修订稿。
该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需股东大会特别决议审议通过。
特此公告。杭州中恒电气股份有限公司监事会2025年6月25日。
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