（原标题：第九届董事会第二次会议决议公告）
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－027 四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年6月20日以邮件形式发出，2025年6月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席。会议由董事长邓珍容女士召集并主持，召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于出售飞机资产包的议案》，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年6月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于出售飞机资产包的公告》（公告编号2025-028）。特此公告。四川海特高新技术股份有限公司董事会 2025年6月25日。
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