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复星医药: 复星医药独立非执行董事制度（2025年修订）内容摘要

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2025-06-24 22:13:27

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（原标题：复星医药独立非执行董事制度（2025年修订））

上海复星医药（集团）股份有限公司发布《独立非执行董事制度（2025年修订）》，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。制度明确独立非执行董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且与公司及其主要股东不存在利害关系。董事会须包括至少3名独立非执行董事，其中至少1名为会计专业人士，且独立非执行董事人数应占董事会成员三分之一以上。独立非执行董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举产生，任期与普通董事相同，连任不超过六年。制度强调独立非执行董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立非执行董事提供必要工作条件和支持，确保其知情权和履职保障。制度自2025年6月24日起生效。

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