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航天智造: 董事会议事规则内容摘要

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2025-06-24 21:31:26

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（原标题：董事会议事规则）

航天智造科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司董事会议事和决策程序，确保公司经营管理顺利进行。董事会作为公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、审议重大交易和担保事项等。董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据需要召开。董事会会议由董事长召集，会议通知需提前书面发送给全体董事。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及重大事项如对外担保、财务资助、关联交易等需特定比例董事通过。董事会秘书负责会议记录和决议保存，保存期限为10年。董事长提名总经理和董事会秘书，总经理提名其他高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。重大合同签署需董事会审议并履行相关义务。规则经股东会决议通过后生效。

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