西典新能: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-045 苏州西典新能源电气股份有限公司将于2025年7月10日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月10日9:15-15:00。会议审议议案包括取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订公司内部治理制度（含利润分配制度、独立董事工作细则等九项制度）、对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地。特别决议议案为取消公司监事会并修订公司章程。对中小投资者单独计票的议案为取消公司监事会并修订公司章程及对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地。股权登记日为2025年7月4日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东可通过现场或网络投票参与表决，首次登录互联网投票平台投票的投资者需要完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过不同方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。现场会议出席者食宿及交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。联系人：李冬，电话：0512-66165979，邮箱：IR@wdint.com。