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华如科技: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-06-24 17:54:44

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（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：301302 证券简称：华如科技公告编号：2025-031 北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月24日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长韩超召集并主持。会议审议通过三项议案。第一项为《关于修订公司章程的议案》，根据相关规定对公司章程部分条款进行修订，授权经营管理层办理工商登记备案并签署相关文件，该议案尚需提交股东会审议。第二项为《关于修订及制定相关公司制度的议案》，修订和制定了包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等20项制度，其中1、2、8、9项尚需提交股东会审议。第三项为《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月10日召开临时股东会。会议决议合法有效。具体内容详见巨潮资讯网相关文件。北京华如科技股份有限公司董事会2025年6月24日。

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