（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）
新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年6月24日在湖北省荆门市召开，会议通知于6月23日通过口头、电话及微信等方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限要求。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长杨才学先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于公司对外投资暨与蚌埠市淮上区人民政府签署淮上区招商引资项目投资协议的议案》，公司将在蚌埠市淮上区投资建设新型作物专用肥项目，优化产品结构，完善华东地区布局，提升市场占有率，符合公司发展战略和全体股东利益。具体内容详见2025年6月25日登载的相关公告。
审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，公司持有湖北夷磷联丰矿业有限公司40%股权，拟为其申请综合授信提供不超过16,000万元的连带责任保证担保，其他股东按持股比例提供同等担保。本次担保有利于满足项目建设需要，符合公司和全体股东利益。具体内容详见2025年6月25日登载的相关公告。
特此公告。新洋丰农业科技股份有限公司董事会2025年6月24日。
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