(原标题:莱克电气2025年第一次临时股东会会议材料)
莱克电气股份有限公司将于2025年7月4日召开第一次临时股东会,会议地点为苏州高新区向阳路2号公司会议室。会议将审议七个议案,包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《关联交易决策制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《重大投资和交易决策制度》、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理办法》和修订《会计师事务所选聘制度》。取消监事会后,监事会的职权将由董事会审计委员会行使。此外,公司章程及相关议事规则进行了多项修订,涉及公司治理结构、股东权利义务、董事及高级管理人员职责等方面。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司还制定了详细的会议须知,确保股东会的顺利进行。