(原标题:江苏华辰2025年第二次临时股东会会议资料)
江苏华辰变压器股份有限公司将于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会,会议地点为江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室。会议将审议两项议案:一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案,取消监事会后,监事会职权由董事会审计委员会行使,同时修订公司章程以适应最新法律法规要求;二是关于修订公司内部管理制度的议案,涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理办法、股东会网络投票实施细则和累积投票制实施细则。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东及股东授权代表需按规定办理参会手续并提交身份证明材料。公司为确保大会顺利进行,制定了详细的会议须知,明确了股东的权利和义务,以及大会的议事规则和表决程序。