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上海亚虹: 上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:上海亚虹模具股份有限公司2024年年度股东大会决议公告)

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2025-016 上海亚虹模具股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月23日在上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心召开,出席股东和代理人共38人,持有表决权的股份总数为44,166,100股,占公司有表决权股份总数的40.9757%。会议由董事长孙林先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了九项议案,包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、年度利润分配方案、董事监事高管薪酬方案、公司及子公司向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度。所有议案均获通过,其中议案1至8为普通决议议案,议案9为特别决议议案。

律师见证机构为上海君澜律师事务所,律师王振兴、何梦琪认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。

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