浩洋股份: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-031 广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2025年6月20日通过书面通知的方式送达，会议于2025年6月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，由董事长蒋伟楷先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事与高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，取消原提交2025年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。蒋伟楷先生直接持有公司股份46,415,812股，占公司总股本的36.70%，其提案人资格符合有关规定。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于更换公司董事候选人的公告》（公告编号：2025-032）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。特此公告。广州市浩洋电子股份有限公司董事会2025年6月24日。