浩洋股份: 关于更换公司董事候选人的公告内容摘要

（原标题：关于更换公司董事候选人的公告）

广州市浩洋电子股份有限公司于2025年6月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换公司董事候选人暨提名蒋伟权先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，取消原提交2025年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第四届董事会非独立董事》。董事会同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，并同意将《选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事》提交2025年第一次临时股东大会审议。蒋伟权先生个人简历如下：蒋伟权，男，1968年出生，中国国籍，专科学历，工商管理专业。2005年3月至2011年8月任公司董事长；2011年8月至2016年7月任公司董事兼总经理；2016年7月至今任公司董事。蒋伟权先生直接持有公司股份13,880,062股，占公司总股本的10.97%。蒋伟权先生和董事候选人蒋伟楷先生为兄弟关系，两人为公司的控股股东、实际控制人。持有公司5%以上股份的股东蒋伟洪先生与蒋伟权先生为兄弟关系；持有公司5%以上股份的股东林苏先生的配偶与蒋伟权先生为姐弟关系。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。